В Донецкой области налоговой милицией ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Донецкой области.
«Организаторы "конвертационного центра" оказывали предприятиям реального сектора экономики Донецкой и Киевской областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные за вознаграждение в сумме 10-12% от проконвертированных денежных средств», – говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе расследования выяснилось, что для прикрытия незаконной деятельности правонарушители зарегистрировали и приобрели права 12 транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными, и вместе с поддельными документами передавались заказчикам конвертации. «Таким образом, в течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 300 млн гривен», – подчеркивают в фискальной службе.
По информации ведомства, во время проведения 6 обысков в офисных помещениях, по месту жительства нарушителей и на складских помещениях, изъяты денежные средства на общую сумму более 2,2 млн грн, 17 печатей субъектов хозяйственной деятельности, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника.
Продолжается досудебное расследование.
