МОСКВА, 3 мая. Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в 2017 году составили 96 миллиардов рублей. Это следует из оценки, подготовленной на основе данных департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России.
Основным каналом стало авансирование импорта товаров. Оно составило 24% от общего объема сомнительных операций, говорится в оценке регулятора. Это 23 миллиарда рублей.
В пятёрку крупных каналов вошли также переводы по сделкам с услугами (22% или 21 миллиард рублей), переводы по исполнительным документам через федеральную службу судебных приставов (20% или 19 миллиардов рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами (14% или 13 миллиардов рублей) и импорт товаров в рамках таможенного союза (13% или 13 миллиардов рублей).
Сомнительные операции по обналичиванию денежных средств в прошлом году составили 326 миллиардов рублей. Наибольшая доля в составе таких операций принадлежит выдаче со счетов физлиц и счетов платёжных карт (47% или 152 миллиарда рублей) и выдаче на прочие цели и по платежным картам юрлиц (41% или 135 миллиардов рублей).
В структуре транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж и часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, наибольшую долю занимает обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц — 38%. Продажа денежной наличности торговыми компаниями составила 29%. Оптимизация налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий и продажа денежной наличности туристическими компаниями составили каждая по 11%.
ЦБ планирует регулярно обновлять данные для лучшего информирования поднадзорных организаций.
В прошлом году регулятор более десяти раз накладывал на банки крупные штрафы из-за сомнительных операций.
