Российские олигархи и мультимиллионеры оказались среди тех 130 человек, которым угрожает заморозка счетов в связи с началом борьбы британских властей с «грязными деньгами». «Коррумпированная элита и ее незаконные состояния» оказались объектами расследования Национального агентства по борьбе с преступностью, полномочия которого недавно были расширены благодаря ордерам на проверку активов сомнительного происхождения. Закон об имуществе сомнительного происхождения, который был принят в январе 2018 года, требует, чтобы лица, подозреваемые в совершении серьезных преступлений, объяснили происхождение своих активов, в том числе имущества стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщается, чиновники Национального агентства по борьбе с преступностью наращивают обороты расследований в отношении бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина после покушения на бывшего российского шпиона в Солсбери. Британское разведывательное сообщество обвинило Россию в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением вещества нервно-паралитического действия — покушении, которое было совершено в марте в Солсбери и в результате которого также пострадал офицер британской полиции. Дональд Тун (Donald Toon), глава отдела экономических преступлений и кибермошенничества в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, отметил, что в настоящее время его команда проверяет «около 120-140» лиц, в отношении которых могут быть выданы ордеры на проверку сомнительных активов. «Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием, — сказал он. — Мы не выбираем объекты для проверки, исходя из их национальности». Однако источник в Уайт-холле, знакомый с ситуацией, сообщил, что «очень значительная доля из них — это россияне или лица, связанные с Россией». «Атака в Солсбери ускорила нашу работу в области незаконных финансов, направленную против коррумпированной элиты… Таким образом, она по определению увеличила объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных россиян или политически значимых россиян». В апреле Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских олигархов и компаний в связи с их предполагаемой коррумпированностью и связями с режимом Путина. В результате ни одна американская компания теперь не может с ними работать.
Среди тех, кого коснулись американские санкции, оказался алюминиевый магнат Олег Дерипаска, чье состояние достигает 2,6 миллиарда фунтов стерлингов, а акции его компании En+ Group торгуются на Лондонской фондовой бирже. Его обвиняли в незаконной прослушке, вымогательстве, рэкете, отмывании денег и в запугивании его деловых партнеров. Однако, по словам Туна, в основе расследования Национального агентства по борьбе с преступностью лежит вовсе не американский санкционный список. Чиновники британской разведки также пересматривают список богатых россиян, живущих в Соединенном Королевстве на основании так называемых инвесторских виз, и проверяют, были ли эти визы получены «честным путем». Это стало следующим шагом после того, как в мае возникла задержка в продлении инвесторской визы Романа Абрамовича. Стало известно, что владелец футбольного клуба «Челси» уже забрал свою заявку на продление визы. Инвесторская виза Tier 1 позволяет ее обладателю находиться на территории Великобритании в течение трех лет и четырех месяцев в обмен на инвестиции в Соединенном Королевстве в размере 2 миллионов фунтов стерлингов. Чиновникам Даунинг-стрит и Министерства внутренних дел Великобритании было запрещено рассказывать о начале активной борьбы с «грязными деньгами», поскольку богатые россияне, живущие в Великобритании, боятся судебных процессов. «Нам сказали держать язык за зубами, иначе мы окажемся в суде», — сообщил один источник. Другой источник с Даунинг-стрит, 10 добавил: «Проверяют всех. Ни о чем специально сообщать не будут, но вы увидите существенные изменения в количестве ордеров на проверку сомнительного имущества».
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).
Оставить комментарий
