В Черниговской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, в деятельности которого использовали фиктивные предприятия, зарегистрированных на подставных лиц, преимущественно переселенцев из зоны АТО. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Черниговской области.
«Одним из организаторов конвертцентра был адвокат, который использовал собственное удостоверение для создания препятствий в документировании преступной деятельности правоохранительными органами и прикрытия незаконной деятельности по вербовке руководителей фиктивных предприятий, их регистрацию и дальнейшее сопровождение их деятельности в органах государственной власти», – говорится в сообщении.
В ходе обыска у адвоката изъято 27 поддельных печатей, штампов, в том числе, даже печати посольств Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Литовской Республике, органов государственной власти.
«Следствием установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные участники центра использовали более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, преимущественно переселенцев из зоны АТО. Общий объем проконвертированных средств в течение 2017-2018 годов составил более 100 млн гривен», – отметили в ГФС.
В ходе проведения мероприятий по пресечению деятельности конвертационного центра проведено 10 обысков по местам проживания лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности.
Отмечается, что по результатам проведенных обысков изъято не только печати фиктивных предприятий, но и печати и штампы государственных органов власти, банковских учреждений, частных нотариусов, электронные носители информации, черновые записи и более 200 тыс. грн наличных средств.
Во исполнение постановлений следственного судьи в 9 банковских учреждениях наложены аресты на счета в сумме 910 тыс. грн и остановлены расходные операции по 24 счетам предприятий с признаками фиктивности.
